US-Behörde brummt Citigroup Millionenstrafe auf

4. Jänner 2018, 21:06
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Weil Systeme nicht ausreichend ausgestattet sind, um verdächtige Transaktionen zu erkennen

Washington/New York – Die US-Bankenaufsicht OCC hat der US-Großbank Citigroup eine Geldstrafe wegen mangelnder Vorkehrungen gegen Geldwäsche auferlegt. Das Geldhaus müsse 70 Millionen Dollar (58,22 Mio. Euro) zahlen, weil seine Systeme nicht ausreichend ausgestattet seien, um verdächtigte Transaktionen zu erkennen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die Aufsicht hatte ihre Bedenken bereits 2012 bei der Bank angemeldet. Das Finanzinstitut müsse seine Kontrollen verbessern. Ein Sprecher der Bank kündigte an, die Auflagen erfüllen zu wollen. Die OCC ist eine von mehreren Aufsichten für die Wall Street und befasst sich unter anderem mit Geldwäsche und Banksatzungen. (APA/Reuters, 4.1.2018)

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